(来学网)反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是()。
  • A.
    (来学网)客户身份资料和交易记录保存制度
  • B.
    (来学网)客户身份识别制度
  • C.
    (来学网)涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
  • D.
    (来学网)大额交易与可疑交易报告制度
正确答案:
B
答案解析:
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。