Toggle navigation
选课
题库
2025卫生
讲师
考试资讯
员工核验
防骗
400-118-6070
登录
注册
(来学网)
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是( )的职责之一。
A.
(来学网)
银监会
B.
(来学网)
商业银行
C.
(来学网)
中国银行业协会
D.
(来学网)
中国反洗钱监测分析中心
正确答案:
D
答案解析:
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行设立中国反洗钱监测分:履行下列职责:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。
上一题
下一题
公共基础
2022年上半年银行从业资格真题
试做
2021年银行从业资格真题
试做
2020年银行从业资格真题
试做
2019年银行从业资格真题(1)
试做
2019年银行从业资格真题(2)
试做
2018年银行从业资格真题(1)
试做
2018年银行从业资格真题(2)
试做
2018年银行从业资格真题(3)
试做
2018年银行从业资格真题(4)
试做
2017年银行从业资格真题(1)
试做
2017年银行从业资格真题(2)
试做
2017年银行从业资格真题(3)
试做
2017年银行从业资格真题(4)
试做
2016年银行从业资格真题
试做
2015年银行从业资格真题
试做
2014下半年银行从业资格真题
试做
2014上半年银行从业资格真题
试做
2013年上半年真题
试做
2013年下半年真题
试做
2012年上半年真题
试做
×
友情提示